_129241.png&w=3840&q=75)
Corporate Compliance Support/ Nhân Viên Kiểm Soát Tuân Thủ (HĐLĐ 10 Tháng)
Mô tả công việc
- Thực hiện xử lý các cảnh báo có liên quan đến hoạt động rửa tiền
- Phân tích thông tin khách hàng, giao dịch có cảnh báo thông qua các tài liệu đã được thu thập và lưu trữ tại hệ thống nội bộ.
- Kịp thời phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, dấu hiệu tội phạm, v.v… dựa trên hướng dẫn.
- Thực hiện đánh giá và phân loại rủi ro khách hàng (nếu có)
- Đánh giá rủi ro khách hàng theo hệ thống phân loại rủi ro nội bộ.
- Xác định rủi ro và đề xuất phương án xử lý đến quản lý trực tiếp.
- Thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Chuẩn bị các tài liệu và nội dung báo cáo giao dịch đáng ngờ để xin ý kiến phê duyệt từ quản lý trực tiếp và cán bộ phòng chống rửa tiền.
- Thực hiện gửi báo cáo đến Ngân hàng nhà nước và cơ quan có thẩm quyền (khi có yêu cầu).
- Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc khi có yêu cầu liên quan đến quy trình xử lý cảnh báo và phân loại rủi ro khách hàng.
Yêu cầu công việc
• Sinh viên đang chờ nhận bằng tốt nghiệp hoặc đã có bằng tốt nghiệp.
• Làm toàn thời gian (8 giờ/ngày).
• Có khả năng phân tích, viết báo cáo.
• Có thể đọc hiểu và viết tiếng Anh cơ bản.
Phân tích mức độ cạnh tranh
VietnamWorks AI
-
Bạn phù hợp bao nhiêu % cho vị trí này?
-
Bạn xếp hạng Top bao nhiêu so với những hồ sơ ứng tuyển?
-
Thị trường đang trả mức lương bao nhiêu cho vị trí tương tự?
-
Nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này trên thị trường cao hay thấp?
Giá
29.000đ / lượt
Bạn có 1 lần dùng thử miễn phí
Các phúc lợi dành cho bạn
Thưởng
Chăm sóc sức khoẻ
Nghỉ phép có lương
Thông tin việc làm
28/11/2024
Mới Tốt Nghiệp
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
Compliance, Tài chính, Tài chính Ngân hàng
Bảo hiểm
Bất kỳ
Không yêu cầu
Không giới hạn
Địa điểm làm việc
Ho Chi Minh - Head Office
Nhận diện một số hình thức lừa đảo
Lừa đảo thu phí
Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.
Xem chi tiết